| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 12.04.2011 |
| 97.5000000 |
Порядок денний
1.Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ за 2010 рiк
та його затвердження. Визначення основних напрямкiв дiяльностi у поточному роцi.
2.Звiт ревiзiйної комiсiї про пiдсумки роботи за 2010 рiк та його затвердження.
3.Iнформацiя про роботу наглядової ради.
4.Про розподiл прибутку за звiтний перiод.
5.Обрання голови та членiв наглядової ради товариства.
6.Обрання голови та членiв правлiння товариства.
7.Обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства.
8.Про змiну назви товариства у зв'язку з приведенням її у вiдповiднiсть до Закону "Про акцiонернi товариства".
9.Про затвердження та пiдписання нової редакцiї Статуту товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".
10.Затвердження внутрiшнiх документiв товариства.
Прийнятi рiшення.
Голова зборiв внiс пропозицiю розглянути питання 8, 9, 10 порядку денного пiсля розгляду 4 питання. Запропонований проект порядку денного затвердити простим голосуванням, шляхом пiднiмання карток. Рiшення прийнято.
З першого питання порядку денного:
Слухали:
Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ за 2010 рiк та його затвердження. Визначення основних напрямкiв дiяльностi у поточному роцi.
Виступили:
Голова правлiння Повидиш В.Ф. з доповiддю про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi. Повидиш Валентина Федорiвна доповiла, що за 2010 рiк одержано балансового прибутку в сумi 308,0 тис.грн., сплачено податок на прибуток 121,0 тис.грн.. Рентабельнiсть дiяльностi по пiдприємству в цiлому - 2,5%.
В порiвняннi з минулим роком вiдбулось зменшення обсягiв виробництва. Рiвень виробництва в порiвняних цiнах до минулого року склав 95,3 %. На зменшення обсягiв виробництва вплинула присутнiсть в мiстi конкурентiв та зниження покупної спроможностi населення.
Також Валентина Федорiвна ознайомила присутнiх з основними напрямками дiяльностi пiдприємства у 2011 роцi. Вона зазначила, шо для модернiзацiї та вдосконалення виробництва необхiдно придбати нове обладнання , що значно вплине на полiпшення якостi продукцiї, розширення її асортименту i для впровадження цих мiроприємств пiдприємству потрiбнi кредитнi кошти в сумi 360 тис. грн.. (Звiт додається).
Представник акцiонера Дементьєв В.I. пiдтримав виступ голови правлiння Повидиш В.Ф. по питанню звiту та основних напрямках дiяльностi на 2011 рiк, запропонував i в подальшому для використання потужностей i розширення ринку збуту запроваджувати на пiдприємствi виробництво продукцiї з давальницької сировини, що покращить фiнансово-економiчнi показники пiдприємства та запропонував затвердити звiт правлiння i основнi напрямки дiяльностi пiдприємства у 2011 роцi..
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
1.1.Затвердити звiт правлiння про результати дiяльностi ВАТ за 2010 рiк.
1.2.Дати згоду на отримання кредиту в сумi 360 тис. гривень.
З другого питання порядку денного:
Слухали:
Звiт ревiзiйної комiсiї про пiдсумки роботи за 2010 рiк та його затвердження. Виступили:
Голова ревiзiйної комiсiї Фiль О.В. з доповiддю про результати проведення перевiрок за 2010 рiк. (Звiт додається).
Акцiонер Бiлан Л.М. з пропозицiєю затвердити звiт ревiзiйної комiсiї про пiдсумки роботи за 2010 рiк вiдкритим голосуванням.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
2.1. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї про пiдсумки роботи за 2010 рiк.
З третього питання порядку денного:
Слухали:
Iнформацiю про роботу наглядової ради. Виступили:
Голова зборiв Дементьєв В.I., який зазначив, що наглядова рада протягом 2010 року здiйснювала свою дiяльнiсть у межах своїх повноважень вiдповiдно Статуту. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
3.1. Iнформацiю прийняти до вiдома.
З четвертого питання порядку денного:
Слухали:
Про розподiл прибутку за звiтний перiод. Виступили:
Головний бухгалтер Бiлан Л.М., яка повiдомила присутнiх, що в 2010 роцi пiдприємство одержало чистого прибутку в сумi 187,0 тис. грн.
До резервного фонду було розподiлено 5%, що складає 9,4 тис. грн. (Звiт додається). Бiлан Л.М запропонувала розподiл прибутку за звiтний рiк затвердити, нерозподiлений прибуток залишити на розвиток пiдприємства, дивiденди не виплачувати. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
4.1.Порядок розподiлу прибутку за 2010 рiк затвердити.
4.2.Дивiденди за 2010 рiк не виплачувати.
З п'ятого питання порядку денного:
Слухали:
Про обрання голови та членiв наглядової ради товариства. Виступили:
Представник акцiонера Дементьєв В.I., який запропонував вiдкликати голову наглядової ради та членiв наглядової ради у повному складi в зв'язку з переобранням.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
Вiдкликати голову наглядової ради та членiв наглядової ради у повному складi в зв'язку з переобранням.
Виступили:
Представник акцiонера Дементьєв В.I., який запропонував обрати наглядову раду у складi 5 чоловiк, термiном на 3 роки, а саме:
1)Шахновський Анатолiй Євгенiйович;
2)Андрiйченко Олександр Леонiдович;
3)Бондаренко Олександр Вiкторович;
4)Фiль Олександр Володимирович;
5)Козлова Жанна Вiталiївна.
Також Дементьєв В.I. запропонував голову наглядової ради обрати на першому засiданнi наглядової ради та уповноважити голову правлiння пiдписати договори (контракти) з членами наглядової ради.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
5.1 Обрати наглядову раду у складi 5 чоловiк, термiном на 3 роки, а саме:
1)Шахновський Анатолiй Євгенiйович;
2)Андрiйченко Олександр Леонiдович;
3)Бондаренко Олександр Вiкторович;
4)Фiль Олександр Володимирович;
5)Козлова Жанна Вiталiївна.
5.2. Голову наглядової ради обрати на першому засiданнi наглядової ради.
5.3. Уповноважити голову правлiння пiдписати договори (контракти) з членами наглядової ради.
З шостого питання порядку денного:
Слухали:
Про обрання голови та членiв правлiння товариства. Виступили:
Представник акцiонера Дементьєв В.I., який запропонував вiдкликати голову правлiння та членiв правлiння у повному складi в зв'язку з переобранням.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
Вiдкликати голову правлiння та членiв правлiння у повному складi в зв'язку з переобранням.
Виступили:
Представник акцiонера Дементьєв В.I., який запропонував обрати правлiння у складi 5 чоловiк термiном на 5 рокiв, а саме: голова правлiння - Повидиш Валентина Федорiвна, члени правлiння:
1)Пронь Анатолiй Миколайович
2)Кореба Микола Федорович,
3)Вощенко Тетяна Миколаївна,
4)Бiлан Лiдiя Михайлiвна.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
Обрати правлiння у складi 5 чоловiк термiном на 5 рокiв, а саме: голова правлiння - Повидиш Валентина Федорiвна, члени правлiння:
1)Пронь Анатолiй Миколайович,
2)Кореба Микола Федорович,
3)Вощенко Тетяна Миколаївна,
4)Бiлан Лiдiя Михайлiвна.
З сьомого питання порядку денного:
Слухали:
Про обрання ревiзора товариства. Виступили:
Представник акцiонера Дементьєв В.I., який запропонував вiдкликати голову та членiв ревiзiйної комiсiї у повному складi в зв'язку з переобранням.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
Вiдкликати голову та членiв ревiзiйної комiсiї у повному складi в зв'язку з переобранням.
Голова зборiв Дементьєв В.I., який сказав, що вiдповiдно до абзацу другого пункту першого статтi 73 Закону "Про акцiонернi товариства" пропонує обрати лише ревiзора товариства в особi Боярчук Вiри Василiвни.
Вирiшили:
Ревiзором товариства обрати Боярчук Вiру Василiвну.
З восьмого питання порядку денного:
Слухали:
Про змiну назви товариства у зв'язку з приведенням її у вiдповiднiсть до Закону "Про акцiонернi товариства".
Виступили:
Голова правлiння Повидиш В.Ф. запропонувала перейменувати Вiдкрите акцiонерне товариство "Конотопський хлiбокомбiнат" у Приватне акцiонерне товариство "Конотопський хлiбокомбiнат" у зв'язку з набранням чинностi Закону "Про акцiонернi товариства".
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
Перейменувати Вiдкрите акцiонерне товариство "Конотопський хлiбокомбiнат" у Приватне акцiонерне товариство "Конотопський хлiбокомбiнат".
З дев'ятого питання порядку денного:
Слухали:
Про затвердження та пiдписання нової редакцiї Статуту товариства у зв'язку з приведенням
його у вiдповiднiсть до Закону "Про акцiонернi товариства".
Виступили:
Голова зборiв Дементьєв В.I., який запропонував:
-затвердити нову редакцiю Статуту товариства, який приведений у вiдповiднiсть до Закону "Про акцiонернi товариства" в цiлому, а не постатейно;
-уповноважити на пiдписання нової редакцiї Статуту товариства голову правлiння Повидиш Валентину Федорiвну. Рiшення приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
9.1.Затвердити нову редакцiю Статуту товариства, який приведений у вiдповiднiсть до Закону "Про акцiонернi товариства".
9.2.Уповноважити на пiдписання нової редакцiї Статуту товариства голову правлiння Повидиш Валентину Федорiвну.
З десятого питання порядку денного:
Слухали:
Про затвердження внутрiшнiх документiв товариства: Положення "Про загальнi збори акцiонерiв", Положення "Про наглядову раду товариства", Положення "Про правлiння товариства", Положення "Про ревiзора товариства", Положення про розподiл прибутку".
Голова правлiння Повидиш В.Ф., яка ознайомила акцiонерiв iз змiстом внутрiшнiх документiв товариства.
Голова зборiв Дементьєв В.I. запропонував затвердити внутрiшнi документи товариства: Положення "Про загальнi збори акцiонерiв", Положення "Про наглядову раду товариства", Положення "Про правлiння товариства", Положення "Про ревiзора товариства", Положення про розподiл прибутку". Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
Затвердити внутрiшнi документи товариства: Положення "Про загальнi збори акцiонерiв", Положення "Про наглядову раду товариства", Положення "Про правлiння товариства", Положення "Про ревiзора товариства", Положення про розподiл прибутку". |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: