| |
Дата розміщення: 16.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2013 |
| Кворум зборів** |
89.92 |
| Опис |
Порядок денний
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради ПрАТ за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ "Конотопський хлібокомбінат" на 2013 рік.
4. Звіт Ревізора за підсумками діяльності товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора.
5. Розподіл прибутку товариства за підсумками 2012 року.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
Прийняті рішення:
З першого питання порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію в складі двох акціонерів, а саме Середу Людмилу Іванівну та Худенко Ніну Андріївну.
1.2. Головою лічильної комісії обрати Середу Людмилу Іванівну.
1.3. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного, і складання протоколу лічильної комісії.
1.4. Доручити підрахунок голосів при обранні лічильної комісії реєстраційній комісії.
З другого питання порядку денного:
Виступили:
Голова Наглядової ради Шахновський А. Є. зі звітом про роботу Наглядової ради у 2012 році. Він зазначив, що діяльність Наглядової ради у 2012 році здійснювалась у відповідності до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду товариства і завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів. Ніхто з членів Наглядової ради не висловлював окремої думки з питань, що були розглянуті на засіданнях, та ніхто не оспорював рішення, що були прийняті на засіданнях і відображені у протоколах (Звіт додається).
Акціонер Білан Л.М. з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради про підсумки роботи за 2012 рік відкритим голосуванням.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на зборах, шляхом піднімання карток.
Вирішили:
2.1. Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками 2012 року в редакції, що додається.
З третього питання порядку денного:
Слухали:
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ "Конотопський хлібокомбінат" на 2013 рік.
Виступили:
Голова правління Повидиш В.Ф. з доповіддю про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності. Повидиш Валентина Федорівна доповіла, що за 2012 рік одержано балансового прибутку в сумі 396,2 тис.грн., сплачено податок на прибуток 94,2 тис.грн. Рентабельність діяльності по підприємству в цілому - 1,7 %.
В порівнянні з минулим роком відбулось зменшення обсягів виробництва. Рівень виробництва в порівняних цінах до минулого року склав 97,4 %. На зменшення обсягів виробництва вплинула присутність в місті конкурентів та зниження покупної спроможності населення.
Валентина Федорівна виклала пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році і запропонувала їх погодити. Вона зазначила, що для впровадження заходів розвитку підприємства потрібні кредитні кошти в сумі 300 тис. грн. (Звіт додається).
Представник акціонера Євдоченко Ірина Миколаївна підтримала виступ голови правління Повидиш В.Ф. по питанню звіту та основних напрямках діяльності на 2013 рік, запропонувала і в подальшому для повнішого використання потужностей і розширення ринку збуту запроваджувати на підприємстві виробництво продукції з давальницької сировини, також з метою захисту підприємства від фінансових ризиків та для запобігання невиконання договірних зобов'язань з покупцями, запропонувала переукласти договори страхування фінансових ризиків підприємства з ПАТ "Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС" на новий термін та запропонувала затвердити звіт правління і основні напрямки діяльності підприємства у 2013 році.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на зборах, шляхом піднімання карток.
Вирішили:
3.1. Затвердити звіт правління про результати діяльності ПрАТ "Конотопський хлібокомбінат" за 2012 рік в редакції, що додається.
3.2. Погодити запропоновані напрямки діяльності ПрАТ "Конотопський хлібокомбінат" на 2013 рік.
З четвертого питання порядку денного:
Слухали:
Звіт Ревізора за підсумками діяльності товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора.
Виступили:
Ревізор ПрАТ "Конотопський хлібокомбінат" Боярчук Віра Василівна зі звітом про результати проведення перевірок за 2012 рік. (Звіт додається).
Акціонер Білан Л.М. з пропозицією затвердити звіт ревізора про підсумки роботи за 2012 рік відкритим голосуванням.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на зборах, шляхом піднімання карток.
Вирішили:
4.1. Затвердити звіт ревізора про результати діяльності ПрАТ "Конотопський хлібокомбінат" за 2012 рік в редакції, що додається.
З п'ятого питання порядку денного:
Слухали:
Про розподіл прибутку за звітний період. Виступили:
Головний бухгалтер Білан Л.М., яка повідомила присутніх, що в 2012 році підприємство одержало чистого прибутку в сумі 302,0 тис. грн. та зауважила, що згідно Статуту Товариства 5 % від чистого прибутку було відраховано до резервного фонду Товариства, що складає 15,1 тис. грн. (Звіт додається).
Білан Л.М запропонувала суму чистого прибутку, що залишився після відрахування 5% до резервного фонду залишити на розвиток підприємства, дивіденди не виплачувати.
Голова правління Повидиш В. Ф. з пропозицією затвердити запропонований розподіл прибутку.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на зборах,
шляхом піднімання карток.
Вирішили:
5.1. Порядок розподілу прибутку за 2012 рік затвердити.
5.2. Дивіденди за 2012 рік не виплачувати.
З шостого питання порядку денного:
Слухали:
Про затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
Виступили:
Головний бухгалтер Білан Л. М. яка доповіла про основні показники фінансової звітності Товариства у 2012 році. Звіт Товариства включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності (додаються). Річний звіт Товариства перевірений ТОВ "Аудиторська компанія "Аверс", про що складений аудиторський висновок. Звіти Товариства не містять суттєвих помилок і відображають реальний фінансовий стан підприємства.
Ревізор товариства Боярчук В. В. підтвердила, що суттєвих порушень в обліку доходів та витрат не встановлено, відсутні фактори, що суттєво впливають на достовірність і повноту фінансових звітів, річний баланс станом на 31.12.2012 року та фінансову звітність за 2012 рік визнати достовірними та запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік , що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності".
Вирішили:
6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності.
Голова загальних зборів Євдоченко І. М.
Секретар загальних зборів Вощенко Т.М.
Голова правління Повидиш В.Ф. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: