| |
Дата розміщення: 14.04.2015
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Голова правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Повидиш Валентина Федорiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МВ, 455050, 22.11.2010, Конотопський МВ УМВС України в Сумськiй областi |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
32 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", голова правлiння |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
12.04.2011, 5 |
| 9) опис |
Переобрано на посаду голови правлiння
згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2011 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв
Права та обов'язкi голови правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства :
Компетенцiя Правлiння:
-органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;
--розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;
-органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання ревiзiйнiй комiсiї квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв:
-розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
-призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
-забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товари на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
-укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз наглядовою радою.
-приймає рiшення про заставу майна за згодою Наглядової ради;
-утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства;
-розпорядження всiм майном Товариства, включаючи грошовi кошти, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;
-затвердження внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж
пiдроздiлами Товариства;
-прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвробiтникiв товариств, застосування до них заохочення та накладання стягнень;
-прийняття рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi зустрiчi;
-надання та затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства;
-прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства.
Голова правлiння:
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерного Товариства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;
- без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в рiзних пiдприємствах та органiзацiях як України, так i за кордоном;
- приймає рiшення про отримання довгострокових кредитiв та про вчинення значних право чинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства;
- здiйснює рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти, видає довiреностi, вiдкриває в банках розрахунковi та iншi рахунки;
- виконує iншi функцiї, що випливають iз Статуту Товариства, Положення про Правлiння та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Голова Правлiння видає розпорядження i накази, якi э обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства.
Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Пронь Анатолiй Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МВ, 341280, 24.11.2006, Роменський МРВ УМВС |
| 4) рік народження** |
1961 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат", виконавчий директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.04.2011, 5 |
| 9) опис |
Призначено на посаду члена правлiння
згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2011 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв
Права та обов'язки члена правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства. Повноваження члена правлiння обумовленi компетенцiєю правлiння.
Член правлiння зобов'язаний:
- забезпечувати практичне виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради у галузi iнвестування коштiв, розвитку виробництва, капiтального будiвництва, укладеннi договорiв i угод з пiдприємствами i установами, органiзацiями, фiзичними особами, а також iнших питань поточної господарської та соцiальної Товариства;
- забезпечувати передбаченi нормативними положеннями умови працi працiвникiв Товариства, розмiри заробiтної плати не нижче вiд офiцiйно встановленого державою мiнiмального рiвня;
- забезпечувати правильне ведення бухгалтерського облiку, статистики та iншої звiтностi, своєчаснiсть пiдготовки та подання документiв, що вимагають державнi органи, Загальнi збори акцiонерiв.
Член правлiння має право необмеженого доступу до iнформацiї, що стосується дiяльностi Товариства i необхiдна йому для здiйснення своїх функцiй у складi Товариства.
Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнений згiдно наказу №31-К вiд 24.03.2014р. |
| 1) посада |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кореба Микола Федорович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МА, 112792, 22.05.1996, Конотопський МВ УМВС України в Сумськiй областi |
| 4) рік народження** |
1961 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат", заступник голови Правлiння, головний iнженер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
12.04.2011, 5 |
| 9) опис |
Призначено на посаду члена правлiння згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2011 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв
Права та обов'язки члена правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства. Повноваження члена правлiння обумовленi компетенцiєю правлiння.
Член правлiння зобов'язаний:
- забезпечувати практичне виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради у галузi iнвестування коштiв, розвитку виробництва, капiтального будiвництва, укладеннi договорiв i угод з пiдприємствами i установами, органiзацiями, фiзичними особами, а також iнших питань поточної господарської та соцiальної Товариства;
- забезпечувати передбаченi нормативними положеннями умови працi працiвникiв Товариства, розмiри заробiтної плати не нижче вiд офiцiйно встановленого державою мiнiмального рiвня;
- забезпечувати правильне ведення бухгалтерського облiку, статистики та iншої звiтностi, своєчаснiсть пiдготовки та подання документiв, що вимагають державнi органи, Загальнi збори акцiонерiв.
Член правлiння має право необмеженого доступу до iнформацiї, що стосується дiяльностi Товариства i необхiдна йому для здiйснення своїх функцiй у складi Товариства.
Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Вощенко Тетяна Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МА, 112827, 23.05.1996, Конотопський МВ УМВС України в Сумськiй областi |
| 4) рік народження** |
1963 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», член правлiння, головний економiст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
12.04.2011, 5 |
| 9) опис |
Переобрано на посаду члена правлiння згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2011 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв
Права та обов'язки члена правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства.Повноваження члена правлiння обумовленi компетенцiєю правлiння.
Член правлiння зобов'язаний:
- забезпечувати практичне виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради у галузi iнвестування коштiв, розвитку виробництва, капiтального будiвництва, укладеннi договорiв i угод з пiдприємствами i установами, органiзацiями, фiзичними особами, а також iнших питань поточної господарської та соцiальної Товариства;
- забезпечувати передбаченi нормативними положеннями умови працi працiвникiв Товариства, розмiри заробiтної плати не нижче вiд офiцiйно встановленого державою мiнiмального рiвня;
- забезпечувати правильне ведення бухгалтерського облiку, статистики та iншої звiтностi, своєчаснiсть пiдготовки та подання документiв, що вимагають державнi органи, Загальнi збори акцiонерiв.
Член правлiння має право необмеженого доступу до iнформацiї, що стосується дiяльностi Товариства i необхiдна йому для здiйснення своїх функцiй у складi Товариства.
Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член правлiння, головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бiлан Лiдiя Михайлiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МА, 112805, 22.05.1996, Конотопський МВ УМВС в Сумськiй областi |
| 4) рік народження** |
1969 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», член правлiння, головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
12.04.2011, 5 |
| 9) опис |
Переобрано на посаду члена правлiння згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2011 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв
Права та обов'язки члена правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про правлiння Товариства. Повноваження члена правлiння обумовленi компетенцiєю правлiння.
Член правлiння зобов'язаний:
- забезпечувати практичне виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради у галузi iнвестування коштiв, розвитку виробництва, капiтального будiвництва, укладеннi договорiв i угод з пiдприємствами i установами, органiзацiями, фiзичними особами, а також iнших питань поточної господарської та соцiальної Товариства;
- забезпечувати передбаченi нормативними положеннями умови працi працiвникiв Товариства, розмiри заробiтної плати не нижче вiд офiцiйно встановленого державою мiнiмального рiвня;
- забезпечувати правильне ведення бухгалтерського облiку, статистики та iншої звiтностi, своєчаснiсть пiдготовки та подання документiв, що вимагають державнi органи, Загальнi збори акцiонерiв.
Член Правлiння має право необмеженого доступу до iнформацiї, що стосується дiяльностi Товариства i необхiдна йому для здiйснення своїх функцiй у складi Товариства.
Головний бухгалтер веде бухгалтерський та податковий облiк дiяльностi товариства, вiдповiдає за повноту, достовiрнiсть та вiдповiднiсть нормативним вимогам бухгалтерського та податкового облiку, своєчаснiсть складання та подання всiєї визначеної законом звiтностi.
Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шахновський Анатолiй Євгенович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ВЕ, 950490, 24.05.1996, Київський РВДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| 4) рік народження** |
1965 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», голова наглядової ради,
ПАТ "ЗНКIФ "Каскад - Iнвест", голова наглядової ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.04.2014, 3 |
| 9) опис |
Переобрано на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2011 року, протокол №1, термiном на 3 роки.
Призначено на посаду голови наглядової ради згiдно рiшення наглядової ради вiд 12.04.2011р., протокол №1.
Голова наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства.
До компетенцiї Наглядової Ради належать:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення
та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
загальних зборiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв
вiдповiдно до Статутут Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших,крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства";
8)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом "Про акцiонернi товариства";
9)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг,
10)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону "Про акцiонернi товариства"
11)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону "Про акцiонернi товариства";
12)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
13)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
14)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
15)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
16)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
17) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй протягом 20 днiв з дати придбання
Голова наглядової ради:
- органiзовує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради;
- готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
- пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Андрiйченко Олександр Леонiдович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ЕО, 118828, 08.06.1996, Вознесенський МРВ УМВС України в Миколаївськiй областi |
| 4) рік народження** |
1979 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», член наглядової ради, директор ТОВ "Глобус-iнвест" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.04.2014, 3 |
| 9) опис |
Переобрано на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2011 року, протокол №1, термiном на 3 роки.
Член наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства. Повноваження члена наглядової ради визначаються компетенцiєю наглядової ради. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством, а представник акцiонера - члена наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi.
Член наглядової ради, не згодний з рiшенням наглядової ради, може висловити окрему
думку, що вноситься до протоколу та разом з рiшенням оголошується на Загальних зборах
акцiонерiв, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв.
Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бондаренко Олександр Вiкторович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ЕМ, 036992, 28.12.1998, Краснолуцький МВ УМВС України в Луганськiй областi |
| 4) рік народження** |
1969 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Директор ПрАТ "КУААПФ Брокбiзнес-iнвест" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.04.2014, 3 |
| 9) опис |
Призначено на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2011 року, протокол №1, термiном на 3 рокiв. Обiймає посаду директора ПрАТ "КУААПФ Брокбiзнес-iнвест".
Член наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства. Повноваження члена наглядової ради визначаються компетенцiєю наглядової ради. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством, а представник акцiонера - члена наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi.
Член наглядової ради, не згодний з рiшенням наглядової ради, може висловити окрему
думку, що вноситься до протоколу та разом з рiшенням оголошується на Загальних зборах
акцiонерiв, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв.
Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Фiль Олександр Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МА, 562650, 22.11.1998, Конотопський МВ УМВС України в Сумськiй областi |
| 4) рік народження** |
1969 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», голова ревiзiйної комiсiї, начальник вiддiлу постачання |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.04.2014, 3 |
| 9) опис |
Призначено на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2011 року, протокол №1, термiном на 3 роки.
Член наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства. Повноваження члена наглядової ради визначаються компетенцiєю наглядової ради. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством, а представник акцiонера - члена наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi.
Член наглядової ради, не згодний з рiшенням наглядової ради, може висловити окрему
думку, що вноситься до протоколу та разом з рiшенням оголошується на Загальних зборах
акцiонерiв, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв.
Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Пасенкова Жанна Вiталiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МВ, 552227, 29.03.2014, Конотопським МВ УДМС |
| 4) рік народження** |
1984 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", фiнансист, економiст з фiнансової роботи |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.04.2014, 3 |
| 9) опис |
Призачено на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2011 року, протокол №1, термiном на 3 роки.
Член наглядової ради у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про наглядову раду Товариства. Повноваження члена наглядової ради визначаються компетенцiєю наглядової ради. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством, а представник акцiонера - члена наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у наглядовiй радi.
Член наглядової ради, не згодний з рiшенням наглядової ради, може висловити окрему
думку, що вноситься до протоколу та разом з рiшенням оголошується на Загальних зборах
акцiонерiв, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв.
Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Боярчук Вiра Василiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МА, 173118, 02.09.1996, Конотопський МВ УМВС України в Сумськiй областi |
| 4) рік народження** |
1965 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
5 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", заступник керiвника по фiнансово-економiчнiй роботi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
12.04.2011, 5 |
| 9) опис |
Призначено на посаду Ревiзора згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2011 року, протокол №1, термiном на 5 рокiв.
Компетенцiя ревiзора визначається ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статутом ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" та положенням Про Ревiзора.
Ревiзор здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння,
перевiряє:
1)достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2)вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3)своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4)дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5)своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6)зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7)використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
8)правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9)дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10)фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
11)проведення перевiрки достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв.
Ревiзор має право:
-вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
-вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства;
-брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Товариства;
-проводити службовi розслiдування;
-вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв питання стосовно дiяльностi тих чи iнших осiб Товариства;
-вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв Товариства.
-отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому Загальними зборами акцiонерiв Товариства;
-вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
-у разi необхiдностi залучати для участi у проведеннi перевiрок експертiв, аудиторiв. 33. Ревiзор зобов'язаний:
-проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-розглядати кошториси витрат та плани Товариства;
-здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв;
-давати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс;
-здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення;
-вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у випадку виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства;
-повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства;
-дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова правлiння | Повидиш Валентина Федорiвна | МВ, 455050, 22.11.2010, Конотопський МВ УМВС України в Сумськiй областi | 269804 | 30.837069 | 269804 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння | Пронь Анатолiй Миколайович | МВ, 341280, 24.11.2006, Роменський МРВ УМВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння | Кореба Микола Федорович | МА, 112792, 22.05.1996, Конотопський МВ УМВС України в Сумськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння | Вощенко Тетяна Миколаївна | МА, 112827, 23.05.1996, Конотопський МВ УМВС України в Сумськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член правлiння, головний бухгалтер | Бiлан Лiдiя Михайлiвна | МА, 112805, 22.05.1996, Конотопський МВ УМВС в Сумськiй областi | 2 | 0.000229 | 2 | 0 | 0 | 0 | | Голова наглядової ради | Шахновський Анатолiй Євгенович, | ВЕ, 950490, 22.05.1996, Київський РВДМУ УМВС України в Донецькiй областi | 99 | 0.011315 | 99 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Андрiйченко Олександр Леонiдович | ЕО, 118828, 08.06.1996, Вознесенський МРВ УМВС України в Миколаївськiй областi | 98 | 0.011201 | 98 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Бондаренко Олександр Вiкторович | ЕМ, 036992, 28.12.1998, Краснолуцький МВ УМВС України в Луганськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Фiль Олександр Володимирович | МА, 562650, 22.11.1998, Конотопський МВ УМВС України в Сумськiй областi | 2 | 0.000229 | 2 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Пасенкова Жанна Вiталiївна | МВ, 552227, 29.03.2014, Конотопським МВ УДМС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ревiзор | Боярчук Вiра Василiвна | МА, 173118, 02.09.1996, Конотопський МВ УМВС України в Сумськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
270005 |
30.860042 |
270005 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: