ПрАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00379614
Телефон: 0544761443
e-mail: hleb@khk.pat.ua, 1khk@ukr.net
Юридична адреса: 41600 Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вулиця Генерала Тхора, будинок 104.
 
Дата розміщення: 14.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2014
Кворум зборів** 82.66
Опис Порядок денний
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Наглядової ради ПрАТ за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду даного звiту.
3. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Визначення основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" на 2014 рiк.
4. Звiт Ревiзора за пiдсумками дiяльностi товариства у 2013 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Розподiл прибутку товариства за пiдсумками 2013 року.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк.
7.Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
8.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.Затвердження умов цивiльно правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди , уповноваження голови правлiння на пiдписання даних договорiв.
9.Прийняття рiшення про схвалення вчинених ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат» значних правочинiв.
10.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв ПрАТ»Конотопський хлiбокомбiнат»
Прийнятi рiшення:
З першого питання порядку денного:
1.1. Обрати лiчильну комiсiю в складi двох акцiонерiв, а саме Середу Людмилу Iванiвну та Худенко Нiну Андрiївну.
1.2. Головою лiчильної комiсiї обрати Середу Людмилу Iванiвну.
1.3. Доручити лiчильнiй комiсiї пiдрахування голосiв при голосуваннi по питаннях, що включенi до порядку денного, i складання протоколу лiчильної комiсiї.
1.4. Доручити пiдрахунок голосiв при обраннi лiчильної комiсiї реєстрацiйнiй комiсiї.
2.0 Обрати головою загальних зборiв Євдоченко Iрину Миколаївну, секретарем Бiлан Лiдiю Михайлiвну.

З другого питання порядку денного:
Виступили:
Голова Наглядової ради Шахновський А. Є. зi звiтом про роботу Наглядової ради у 2013 роцi. Вiн зазначив, що дiяльнiсть Наглядової ради у 2013 роцi здiйснювалась у вiдповiдностi до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду товариства i завдань, покладених на неї Загальними зборами акцiонерiв. Впродовж звiтного перiоду було проведено 5 робочих засiдань , на яких були розглянутi основнi питання.Нiхто з членiв Наглядової ради не висловлював окремої думки з питань , що були розглянутi на засiданнях , та нiхто не оспорював рiшення, що були прийнятi на засiданнях i вiдображенi у протоколах (Звiт додається).
Акцiонер Бiлан Л.М. з пропозицiєю затвердити звiт Наглядової ради про пiдсумки роботи за 2013 рiк вiдкритим голосуванням.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
2.1. Затвердити звiт Наглядової ради за пiдсумками 2013 року в редакцiї, що додається.
З третього питання порядку денного:
Слухали:
Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Визначення основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" на 2014 рiк.
Виступили:
Голова правлiння Повидиш В.Ф. з доповiддю про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi. Повидиш Валентина Федорiвна доповiла, що за 2013 рiк одержано балансового прибутку в сумi 582 тис.грн., сплачено податок на прибуток 122 тис.грн. Рентабельнiсть дiяльностi по пiдприємству в цiлому -+2,5 %.
В порiвняннi з минулим роком вiдбулось зменшення обсягiв виробництва. Рiвень виробництва в порiвняних цiнах до минулого року склав 98,3 %. На зменшення обсягiв виробництва вплинула присутнiсть в мiстi конкурентiв та зниження покупної спроможностi населення.
Валентина Федорiвна виклала пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2014 роцi i запропонувала їх погодити. Вона зазначила, що для впровадження заходiв розвитку пiдприємства потрiбнi кредитнi кошти в сумi 300 тис. грн. (Звiт додається).
Представник акцiонера Євдоченко Iрина Миколаївна пiдтримала виступ голови правлiння Повидиш В.Ф. по питанню звiту та основних напрямках дiяльностi на 2014 рiк, запропонувала i в подальшому для повнiшого використання потужностей i розширення ринку збуту запроваджувати на пiдприємствi виробництво продукцiї з давальницької сировини, що покращить фiнансово –економiчнi показники пiдприємства та запропонувала затвердити звiт правлiння i основнi напрямки дiяльностi пiдприємства у 2014роцi.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
3.1. Затвердити звiт правлiння про результати дiяльностi ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" за 2013 рiк в редакцiї, що додається.
3.2. Погодити запропонованi напрямки дiяльностi ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" на 2014 рiк.

З четвертого питання порядку денного:
Слухали:
Звiт Ревiзора за пiдсумками дiяльностi товариства у 2013 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора та затвердження висновкiв Ревiзора.
Виступили:
Ревiзор ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" Боярчук Вiра Василiвна зi звiтом про результати проведення перевiрок за 2013 рiк. (Звiт додається).
Акцiонер Бiлан Л.М. з пропозицiєю затвердити звiт ревiзора про пiдсумки роботи за 2013 рiк вiдкритим голосуванням.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
4.1. Затвердити звiт ревiзора про результати дiяльностi ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" за 2013 рiк в редакцiї, що додається.
З п'ятого питання порядку денного:
Слухали:
Про розподiл прибутку за звiтний перiод. Виступили:
Головний бухгалтер Бiлан Л.М., яка повiдомила присутнiх, що в 2013 роцi пiдприємство одержало чистого прибутку в сумi 460,0 тис. грн. та зауважила, що згiдно Статуту Товариства 5 % вiд чистого прибутку було вiдраховано до резервного фонду Товариства, що складає 23 тис. грн. (Звiт додається).
Бiлан Л.М запропонувала суму чистого прибутку, що залишився пiсля вiдрахування 5% до резервного фонду залишити на розвиток пiдприємства, дивiденди не виплачувати.
Голова правлiння Повидиш В. Ф. з пропозицiєю затвердити запропонований розподiл прибутку.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах,
шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
5.1. Порядок розподiлу прибутку за 2013 рiк затвердити.
5.2. Дивiденди за 2013 рiк не виплачувати.
З шостого питання порядку денного:
Слухали:
Про затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк.
Виступили:
Головний бухгалтер Бiлан Л. М. яка доповiла про основнi показники фiнансової звiтностi Товариства у 2013 роцi. Звiт Товариства включає в себе баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (додаються).
Ревiзор товариства Боярчук В. В. пiдтвердила, що суттєвих порушень в облiку доходiв та витрат не встановлено, вiдсутнi фактори, що суттєво впливають на достовiрнiсть i повноту фiнансових звiтiв, рiчний баланс станом на 31.12.2013 року та фiнансову звiтнiсть за 2013 рiк визнати достовiрними та запропонувала затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк , що включає в себе баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".
Вирiшили:
6.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, що включає в себе баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.
З сьомого питання порядку денного:
Слухали:
Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
Виступили:
Представник акцiонера Євдоченко Iрина Миколаївна , яка запропонувала вiдкликати голову наглядової ради та членiв наглядової ради у повному складi в зв’язку з переобранням.Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв ,присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили :
7.1.Вiдкликати голову наглядової ради та членiв наглядової ради у повному складi в зв’язку з переобранням.
З восьмого питання порядку денного:
Слухали:
Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.Затвердження умов цивiльно-провових договорi , що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, уповноваження голови правлiння на пiдписання даних договорiв.
Виступили:
Представник акцiонера Євдоченко Iрина Миколаївна доповiла присутнiм , що при обраннi членiв наглядової ради,вiдповiдно до Статуту,застосовується принцип представництва пропорцiйно кiлькостi акцiй, належних акцiонерам.Оскiльки Статутом передбачено склад наглядової в кiлькостi 5 осiб , вона запропонувала надати можливiсть акцiонерам , що мають 20 i бiльше вiдсоткiв акцiй,включати до складу наглядової ради своїх представникiв (на кожнi 20% акцiй-1 член наглядової ради).Голосами, якi залишилися пiсля прямого включення осiб до наглядової ради,всi присутнi акцiонери шляхом прямого голосування обирають запропонованих кандидатiв до наглядової ради.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
8.1Iнформацiю прийняти до вiдома та затвердити запропонований принцип обрання членiв наглядової ради Товариства.
8.2Обрати наглядову раду у складi 5 чоловiк, термiном на 3 роки , а саме:
1)Шахновський Анатолiй Євгенович;
2)Андрiйченко Олександр Леонiдович;
3)Бондаренко Олександр Вiкторович;
4)Фiль Олександр Володимирович;
5)Пасенкова Жанна Вiталiївна.
8.3.Голову наглядової ради обрати на першому засiданнi наглядової ради.Кожному члену Наглядової ради укласти цивiльно-правовий договiр (контракт) з Товариством на безоплатнiй основi строком на 3 роки.
8.4.Уповноважити голову правлiння пiдписати договори (контракти) з членами наглядової ради.
З дев’ятого питання порядку денного:
Слухали:
Про прийняття рiшення про схвалення вчинених ПрАТ»Конотопський хлiбокомбiнат» значних правочинiв.
1. Виступили: Голова правлiння Повидиш В.Ф. яка доповiла про необхiднiсть схвалити значнi правочини, якi вчинялися Товариством протягом 26 квiтня 2013 року – 22 квiтня 2014 року, якщо вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк, а саме правочинiв з:
ТОВ «АТБ-маркет», ТОВ «Фора», ТОВ «Конотопський елеватор», ПАТ «Сумигаз», ФОП Андрущенко Н.I., ФОП Придуха О.М.
2. Голова зборiв Євдоченко I. М. з пропозицiєю прийняти рiшення про схвалення вказаних значних правочинiв, якi вчинялися Товариством протягом 26 квiтня 2013 року – 22 квiтня 2014 року.
Рiшення приймається шляхом голосування бюлетенями, якi мiстять проект рiшення по даному питанню.
Вирiшили: Схвалити вказанi вище значнi правочини, якi вчинялися Товариством протягом 26 квiтня 2013 року – 22 квiтня 2014 року
З десятого питання порядку денного:
Слухали:
Про прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат».
Виступили:
Голова правлiння Повидиш В.Ф, яка доповiла, що з метою реалiзацiї основних напрямкiв дiяльностi Товариства в 2014 роцi, у Товариства виникне необхiднiсть в укладеннi з iншими юридичними особами правочинiв, вартiсть яких може перевищувати 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
У вiдповiдностi до вимог ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», рiшення про вчинення правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг за якими перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, приймається загальними зборами.
Голова зборiв повiдомила, що в ходi поточної господарської дiяльностi у ПрАТ може виникнути необхiднiсть в укладеннi наступних значних правочинiв:
- по реалiзацiї виробленої продукцiї – граничною вартiстю правочинiв до 5000000 грн.
- по придбанню сировини та енергоносiїв– граничною вартiстю правочинiв до 15000000 грн.
Оскiльки на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв неможливо остаточно визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, запропоновано загальним зборам прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, сума за якими перевищує 25% активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.

Рiшення приймається шляхом голосування бюлетенями, якi мiстять проект рiшення по даному питанню.
Вирiшили:
10.1.Схвалити значнi правочини, якi будуть вчиненi Товариством протягом одного року, сума за якими перевищує 25% активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк:
- по реалiзацiї виробленої продукцiї – граничною вартiстю правочинiв до 5000000 грн.
- по придбанню сировини та енергоносiїв– граничною вартiстю правочинiв до 15000000 грн.


Голова загальних зборiв Євдоченко I. М.
Секретар загальних зборiв Бiлан Л.М.
Голова правлiння Повидиш В.Ф.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.