| |
Дата розміщення: 12.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2015 |
| Кворум зборів** |
89.37 |
| Опис |
Порядок денний
1. Обрання лiчильної комiсiї,голови та секретаря загальних зборiв.
2. Звiт Наглядової ради ПрАТ за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду даного звiту.
3. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Визначення основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" на 2015 рiк.
4. Звiт Ревiзора за пiдсумками дiяльностi товариства у 2014 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Розподiл прибутку товариства за пiдсумками 2014 року.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк.
7.Прийняття рiшення про схвалення вчинених ПрАТ»Конотопський хлiбокомбiнат» значних правочинiв.
8.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв ПрАТ»Конотопський хлiбокомбiнат».
Прийнятi рiшення:
З першого питання порядку денного:
1.1. Обрати лiчильну комiсiю в складi двох акцiонерiв, а саме Середу Людмилу Iванiвну та Худенко Нiну Андрiївну.
1.2. Головою лiчильної комiсiї обрати Середу Людмилу Iванiвну.
1.3. Доручити лiчильнiй комiсiї пiдрахування голосiв при голосуваннi по питаннях, що включенi до порядку денного, i складання протоколу лiчильної комiсiї.
1.4. Доручити пiдрахунок голосiв при обраннi лiчильної комiсiї реєстрацiйнiй комiсiї.
2.0 Обрати головою загальних зборiв Вощенко Тетяну Миколаївну, секретарем Бiлан Лiдiю Михайлiвну.
З другого питання порядку денного:
Виступили:
Голова Наглядової ради Шахновський А. Є. зi звiтом про роботу Наглядової ради у 2014 роцi. Вiн зазначив, що дiяльнiсть Наглядової ради у 2014 роцi здiйснювалась у вiдповiдностi до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду товариства i завдань, покладених на неї Загальними зборами акцiонерiв. Впродовж звiтного перiоду було проведено 6 робочих засiдань , на яких були розглянутi основнi питання.Нiхто з членiв Наглядової ради не висловлював окремої думки з питань , що були розглянутi на засiданнях , та нiхто не оспорював рiшення, що були прийнятi на засiданнях i вiдображенi у протоколах (Звiт додається).
Акцiонер Штугеревич В.С.. з пропозицiєю затвердити звiт Наглядової ради про пiдсумки роботи за 2014 рiк вiдкритим голосуванням.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв товариства та є власниками голосуючих акцiй, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
2.1. Затвердити звiт Наглядової ради за пiдсумками 2014 року в редакцiї, що додається.
З третього питання порядку денного:
Слухали:
Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Визначення основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" на 2015 рiк.
Виступили:
Голова правлiння Повидиш В.Ф. з доповiддю про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi. Повидиш Валентина Федорiвна доповiла, що за 2014 рiк одержано балансового прибутку в сумi 550тис.грн., сплачено податок на прибуток 119,6 тис.грн. Рентабельнiсть дiяльностi по пiдприємству в цiлому -+2,4 %.
В порiвняннi з минулим роком вiдбулось зменшення обсягiв виробництва. Рiвень виробництва в порiвняних цiнах до минулого року склав 92,6 %. На зменшення обсягiв виробництва вплинула присутнiсть в мiстi конкурентiв та зниження покупної спроможностi населення.
Валентина Федорiвна виклала пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2015 роцi i запропонувала їх погодити. Вона зазначила, що для полiпшення фiнансово-економiчних показникiв дiяльностi необхiдно провести ряд заходiв, направлених на покращення стану пiдприємства та умов працi працiвникiв,що позитивно вплине на якiсть продукцiї , розширення її асортименту.Для поповнення обiгових коштiв необхiдно буде залучати кредитнi кошти в сумi 300 тис. грн. (Звiт додається).
Представник акцiонера Вощенко Т.М. пiдтримала виступ голови правлiння Повидиш В.Ф. по питанню звiту та основних напрямках дiяльностi на 2015 рiк, запропонувала i в подальшому для повнiшого використання потужностей i розширення ринку збуту запроваджувати на пiдприємствi виробництво продукцiї з давальницької сировини, що покращить фiнансово –економiчнi показники пiдприємства та запропонувала затвердити звiт правлiння i основнi напрямки дiяльностi пiдприємства у 2015роцi.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та є власниками голосуючих акцiй, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
3.1. Затвердити звiт правлiння про результати дiяльностi ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" за 2014 рiк в редакцiї, що додається.
3.2. Погодити запропонованi напрямки дiяльностi ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" на 2015 рiк.
З четвертого питання порядку денного:
Слухали:
Звiт Ревiзора за пiдсумками дiяльностi товариства у 2014 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора та затвердження висновкiв Ревiзора.
Виступили:
Ревiзор ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" Боярчук Вiра Василiвна зi звiтом про результати проведення перевiрок за 2014 рiк. (Звiт додається).
Акцiонер Шахновський А.Є. з пропозицiєю затвердити звiт ревiзора про пiдсумки роботи за 2014 рiк вiдкритим голосуванням.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та є власниками голосуючих акцiй, шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
4.1. Затвердити звiт ревiзора про результати дiяльностi ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" за 2014 рiк в редакцiї, що додається.
З п'ятого питання порядку денного:
Слухали:
Про розподiл прибутку за звiтний перiод. Виступили:
Головний бухгалтер Бiлан Л.М., яка повiдомила присутнiх, що в 2014 роцi пiдприємство одержало чистого прибутку в сумi 430,0 тис. грн. та зауважила, що згiдно Статуту Товариства 5 % вiд чистого прибутку було вiдраховано до резервного фонду Товариства, що складає 21 тис. грн. (Звiт додається).
Акцiонер Бiлан Л.М запропонувала суму чистого прибутку, що залишився пiсля вiдрахування 5% до резервного фонду залишити на розвиток пiдприємства, дивiденди не виплачувати.
Голова правлiння Повидиш В. Ф. з пропозицiєю затвердити запропонований розподiл прибутку.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та є власниками голосуючих акцiй,
шляхом пiднiмання карток.
Вирiшили:
5.1. Порядок розподiлу прибутку за 2014 рiк затвердити.
5.2. Дивiденди за 2014 рiк не виплачувати.
З шостого питання порядку денного:
Слухали:
Про затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк.
Виступили:
Головний бухгалтер Бiлан Л. М. яка доповiла про основнi показники фiнансової звiтностi Товариства у 2014 роцi. Звiт Товариства включає в себе баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (додаються).
Ревiзор товариства Боярчук В. В. пiдтвердила, що суттєвих порушень в облiку доходiв та витрат не встановлено, вiдсутнi фактори, що суттєво впливають на достовiрнiсть i повноту фiнансових звiтiв, рiчний баланс станом на 31.12.2014 року та фiнансову звiтнiсть за 2014 рiк визнати достовiрними та запропонувала затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк , що включає в себе баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".
Товариства Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй.
Вирiшили:
6.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, що включає в себе баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.
З сьомого питання порядку денного:
Слухали:
Про прийняття рiшення про схвалення вчинених ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат» значних правочинiв.
Виступили:
Голова правлiння Повидиш В.Ф. , яка доповiла про необхiднiсть схвалити значнi правочини ,якi вчинялися Товариством протягом 23 квiтня 2014року -16 квiтня 2015 року , якщо вартiсть майна або послуг що є предметом таких правочинiв , перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013рiк , саме правочинiв з ТОВ «АТБ –маркет»,ТОВ «Фора»,ТОВ»Конотопський елеватор»,ПАТ»Сумигаз»,ФОП Андрущенко Н.I.,ФОП Придуха О.М,ФОП Корiнченко Л.Ф.,Фiлiя «Конотопський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго»
Голова зборiв Вощенко Т.М. з пропозицiєю прийняти рiшення про схвалення вказаних значних правочинiв , якi вчинялися товариством протягом 23 квiтня 2014 року-16 квiтня 2015 року,
Рiшення приймається шляхом голосування бюлетенями, якi мiстять проект рiшення по даному питанню.
Вирiшили :
Схвалити вказанi вище значнi правочини , якi вчинялися товариством протягом 23 квiтня 2014 року-16 квiтня 2015 року..
З восьмого питання порядку денного:
Слухали:
Про прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв ПрАТ»Конотопський хлiбокомбiнат»
Виступили:
Голова правлiння Повидиш В.Ф.,яка доповiла , що з метою реалiзацiї основних напрямкiв дiяльностi Товариства в 2015 роцi , у Товариства виникне необхiднiсть в укладеннi з iншими юридичними особами правочинiв, вартiсть яких може перевищувати 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк.У вiдповiдностi до вимог ст..70 Закону україни «Про акцiонернi товариства», рiшення про вчинення правочинiв , ринкова вартiсть майна або послуг за якими перевищує25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, приймається загальними зборами.Голова зборiв повiдомила ,що в ходi поточної господарської дiяльностi у ПрАТ може виникнути необхiднiсть в укладеннi наступних значних правочинiв:по реалiзацiї виробленої продукцiї – граничною вартiстю правочинiв до 10000000 грн., по придбанню сировини та енергоносiїв –граничною вартiстю правочинiв до 15000000 грн. Оскiльки на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв неможливо остаточно визначити , якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, запропоновано загальним зборам прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, сума за якими перевищує 25% активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
Рiшення приймається шляхом голосування бюлетенями , якi мiстять проект рiшення по даному питанню.
Вирiшили:
Схвалити значнi правочини ,якi будуть вчиненi Товариством протягом одного року, сума за якими перевищує 25% активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
-по реалiзацiї виробленої продукцiї – граничною вартiстю правочинiв до 10000000 грн.
-по придбанню сировини та енергоносiїв – граничною вартiстю правочинiв до 15000000 грн.
Голова загальних зборiв Вощенко Т.М.
Секретар загальних зборiв Бiлан Л.М.
Голова правлiння Повидиш В.Ф.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: