| |
Дата розміщення: 21.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.03.2016 |
| Кворум зборів** |
99.99 |
| Опис |
Порядок денний
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду даного звiту.
3. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
4. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
5. Звiт Ревiзора за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора та затвердження висновкiв Ревiзора.
6. Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2015 року.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
8. Про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства.
9. Про обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.
10. Про припинення повноважень ревiзора Товариства.
11. Про обрання ревiзора Товариства. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди, уповноваження Голови Правлiння на пiдписання даного договору.
12. Прийняття рiшення про схвалення вчинених Товариством значних правочинiв.
13. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
14. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
15. Про внесення змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
16. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
17. Про внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
18. Про внесення змiн до Положення про Ревiзора Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т. М. оголосила, що вiдповiдно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про акцiонернi товариства» голосування на загальних зборах акцiонерного товариства з питань порядку денного повинно проводитись з використанням карток та бюлетенiв для голосування, в зв’язку з чим голосування по всiм питанням порядку денного цих зборiв буде вiдбуватись з використанням карток та бюлетенiв для голосування, якi отримав кожен акцiонер при реєстрацiї та зазначив, що форма та текст карток та бюлетенiв затверджений наглядовою радою Товариства (протокол №2 вiд 01.02.2016 року).
Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т. М. повiдомила присутнiх на зборах про те, що пiдрахунок голосiв пiд час голосування з першого питання порядку денного «Обрання лiчильної комiсiї» буде здiйснюватись реєстрацiйною комiсiєю Товариства.
Прийнятi рiшення:
Питання №1. Обрання лiчильної комiсiї.
Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв - Вощенко Т. М. запропонувала, керуючись ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акцiонернi товариства» обрати лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб, а саме: Середу Л. I. - головою лiчильної комiсiї, Худенко Н. А. - членом лiчильної комiсiї.
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Збори вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб, а саме: Середу Л. I. - головою лiчильної комiсiї та Худенко Н. А. - членом лiчильної комiсiї.
Лiчильна комiсiя приступила до виконання покладених на неї обов’язкiв.
Питання №2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду даного звiту.
Слухали Шахновського А. Є., який зачитав звiт про роботу наглядової ради Товариства у 2015 роцi (доповiдь – додається) та запропонував його затвердити.
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Збори вирiшили:
Затвердити звiт Наглядової ради за пiдсумками 2015 року в редакцiї, що додається.
Питання №3. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
Слухали Голову Правлiння Товариства – Повидиш Валентину Федорiвну, яка доповiла про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк (доповiдь – додається) та запропонувала затвердити вiдповiдний звiт.
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Збори вирiшили:
Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк.
Питання №4. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
Слухали Голову Правлiння Товариства – Повидиш Валентину Федорiвну, яка ознайомила учасникiв зборiв з основними напрямками дiяльностi Товариства, якi планують здiйснювати протягом 2016 року, а саме : придбати один автомобiль по перевезенню хлiбобулочних виробiв для оновлення автопарку пiдприємства.
Для поповнення обiгових коштiв, необхiдно буде залучати кредитнi кошти в сумi 300 тис. грн. в зв’язку з тим, що великi супермаркети та бюджетнi органiзацiї сплачують за отриману продукцiю iз великим термiном вiдстрочення.
Керiвництвом пiдприємства планується провести ряд заходiв, направлених на полiпшення стану пiдприємства та умов працi працiвникiв, а саме:
- продовжити ремонт та благоустрiй цеху по випiканню хлiба;
- провести капiтальний ремонт хлiбопекарної печi БН-25 лiнiї №1;
- придбати дiжеперекидач та тiстозакаточну машину в булочний цех.
Вдосконалення та придбання виробничого обладнання дасть змогу рацiонально використовувати виробничi потужностi та покращити якiсть продукцiї.
Для пiдвищення попиту на продукцiю нашого пiдприємства вирiшено оновити асортимент продукцiї шляхом розроблення рецептур на два види хлiба та три види здобних виробiв.
Представник акцiонера Вощенко Т.М. пiдтримала виступ Голови Правлiння Повидиш Валентини Федорiвни по питанню звiту та основних напрямках дiяльностi на 2016 рiк, запропонувала i в подальшому для використання потужностей i розширення ринку збуту запроваджувати на пiдприємствi виробництво продукцiї з давальницької сировини, що дасть можливiсть знизити собiвартiсть 1 тонни виготовленої продукцiї та запропонувала прийняти рiшення, яким визначити зазначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк та затвердити їх.
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло
Збори вирiшили:
Погодити запропонованi напрямки дiяльностi ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат» на 2016 рiк»;
Звiт Ревiзора за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора та затвердження висновкiв Ревiзора.
Слухали Ревiзора Товариства – Боярчук В.В., яка зачитала звiт про свою роботу у 2015 роцi (доповiдь – додається) та запропонувала його затвердити.
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Збори вирiшили:
Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк та висновки за результатами проведених ним перевiрок.
Питання №6. Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2015 року.
Слухали головного бухгалтера Товариства – Бiлан Л.М., яка повiдомила, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi Товариством отримано чистий прибуток у розмiрi 1340 тис. гривень та зауважила, що згiдно Статуту Товариства 5 % вiд чистого прибутку було вiдраховано до резервного фонду Товариства, що складає 67 тис. грн.
Бiлан Л.М. запропонувала отриману в 2015 роцi суму чистого прибутку, що залишився пiсля вiдрахування 5% до резервного фонду, направити на розвиток Товариства. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Питання №7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
Слухали головного бухгалтера Бiлан Л. М. , яка зачитала рiчний звiт Товариства за 2015 рiк (доповiдь – додається) та запропонувала його затвердити.
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Збори вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
Питання №8. Про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства.
Слухали голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М., яка запропонувала припинити повноваження Голови та членiв Правлiння Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну дiї їх повноважень.
Збори вирiшили:
Припинити повноваження Голови Правлiння Товариства: Повидиш Валентини Федорiвни та членiв Правлiння Товариства: Кореби Миколи Федоровича, Вощенко Тетяни Миколаївни та Бiлан Лiдiї Михайлiвни.
. Питання №9. Про обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.
Слухали голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т. М, яка запропонувала обрати Голову та членiв Правлiння Товариства у складi 5 осiб термiном на 5 рокiв .
Збори вирiшили:
Обрати Правлiння Товариства термiном на 5 рокiв у складi:
Голова Правлiння – Повидиш Валентина Федорiвна (1962 року народження, освiта: вища, Сумська фiлiя Харкiвського сiльськогосподарського iнституту iм. В.В. Докучаєва, 1995 рiк закiнчення, спецiальнiсть: бухгалтерський облiк та аудит, квалiфiкацiя: економiст по бухгалтерському облiку; мiсце роботи - ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", Голова Правлiння; загальний стаж роботи – 36 рокiв; iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", Голова Правлiння, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; заборона обiймати певнi посади та\або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня; володiє акцiями Товариства: 269804 шт, простi iменнi. Пропозицiя щодо даного кандидата внесена акцiонером – Худенко Н.А. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонери, що є афiлiйованими особами до кандидата, вiдсутнi. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання Головою Правлiння акцiонерного товариства. У зазначенiй письмовiй заявi кандидата наявнi всi вищезазначенi вiдомостi);
члени Правлiння:
Кореба Микола Федорович (1961 року народження, освiта: вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, 1985 рiк закiнчення, Спецiальнiсть: «Машини та апарати харчових виробництв». Квалiфiкацiя: «Iнженер-механiк».; мiсце роботи – ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», головний iнженер; iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат", заступник Голови Правлiння, головний iнженер, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; заборона обiймати певнi посади та\або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня; акцiями Товариства не володiє. Пропозицiя щодо даного кандидата внесена акцiонером – Середа Л.I.. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонери, що є афiлiйованими особами до кандидата, вiдсутнi. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Правлiння акцiонерного товариства. У зазначенiй письмовiй заявi кандидата наявнi всi вищезазначенi вiдомостi);
Вощенко Тетяна Миколаївна (1963 року народження, освiта: вища, Сумська фiлiя Харкiвського сiльськогосподарського iнституту iм. В.В. Докучаєва., 1986 рiк закiнчення, спецiальнiсть бухгалтерський облiк та аудит, квалiфiкацiя: «Економiст по бухгалтерському облiку», мiсце роботи - ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», головний економiст; iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», член Правлiння, головний економiст, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; заборона обiймати певнi посади та\або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня; акцiями Товариства не володiє. Пропозицiя щодо данного кандидата внесена акцiонером – Повидиш В.Ф.. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонери, що є афiлiйованими особами до кандидата, вiдсутнi. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Правлiння акцiонерного товариства. У зазначенiй письмовiй заявi кандидата наявнi всi вищезазначенi вiдомостi);
Бiлан Лiдiя Михайлiвна (1969 року народження, освiта: вища, Сумський державний унiверситет, 2004 рiк закiнчення, спецiальнiсть: «Економiка пiдприємства», квалiфiкацiя: «Економiст»; мiсце роботи - ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», головний бухгалтер; загальний стаж роботи – 28 рокiв; iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», член Правлiння, головний бухгалтер, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; заборона обiймати певнi посади та\або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня; володiє акцiями Товариства: 2 шт, простi iменнi. Пропозицiя щодо даного кандидата внесена акцiонером – Фiль О.В. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонери, що є афiлiйованими особами до кандидата, вiдсутнi. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Правлiння акцiонерного товариства. У зазначенiй письмовiй заявi кандидата наявнi всi вищезазначенi вiдомостi);
Ремесник Оксана Володимирiвна (1976 року народження, освiта: вища, Сумський нацiональний аграрний унiверситет, 2004 рiк закiнчення, спецiальнiсть облiк i аудит, Економiст з бухгалтерського облiку; мiсце роботи - ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», iнженер з органiзацiї та нормування працi; загальний стаж роботи - 18 рокiв; iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», iнженер з органiзацiї та нормування працi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; заборона обiймати певнi посади та\або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня; акцiями Товариства не володiє. Пропозицiя щодо даного кандидата внесена акцiонером – Повидиш В.Ф. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонери, що є афiлiйованими особами до кандидата, вiдсутнi.. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Правлiння акцiонерного товариства. У зазначенiй письмовiй заявi кандидата наявнi всi вищезазначенi вiдомостi).
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Правлiння Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборiв Вощенко Тетяну Миколаївну вiд iменi Товариства пiдписати цивiльно-правовий договiр з обраним Головою Правлiння. На пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Правлiння Товариства уповноважити Голову Правлiння Повидиш Валентину Федорiвну.
Питання №10. Про припинення повноважень ревiзора Товариства.
Слухали голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т. М., яка запропонувала припинити повноваження ревiзора Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну його повноважень.
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Збори вирiшили:
Припинити повноваження ревiзора Товариства: Боярчук Вiри Василiвни.
Питання №11. Про обрання ревiзора Товариства. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди, уповноваження Голови Правлiння на пiдписання даного договору.
Слухали голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т. М., яка запропонувала обрати ревiзора Товариства, затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановити розмiр його винагороди, уповноважити Голову Правлiння Товариства на пiдписання вiдповiдного договору з ревiзором (проект договору – додається).
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Збори вирiшили:
Обрати ревiзором Товариства: Боярчук Вiру Василiвну (1965 року народження, освiта: Сумська фiлiя Харкiвського сiльськогосподарського iнституту iм. В.В. Докучаєва, 1989 рiк закiнчення, Спецiальнiсть: «Бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi в сiльському господарствi». Квалiфiкацiя: «Економiст по бухгалтерському облiку»; мiсце роботи - ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", заступник керiвника по фiнансово-економiчнiй роботi; загальний стаж роботи - 32 роки; iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат", заступник керiвника по фiнансово-економiчнiй роботi, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; заборона обiймати певнi посади та\або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня; акцiями Товариства не володiє. Пропозицiя щодо даного кандидата внесена акцiонером – Фiль О.В.. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Акцiонери, що є афiлiйованими особами до кандидата, вiдсутнi. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання ревiзором акцiонерного товариства. У зазначенiй письмовiй заявi кандидата наявнi всi вищезазначенi вiдомостi), термiном на 5 рокiв. Затвердити умови цивiльно-правового договору з ревiзором Товариства. Встановити безоплатнiсть цього договору. Уповноважити Голову Правлiння Товариства – Повидиш В.Ф. пiдписати з обраним ревiзором затверджений цивiльно-правовий договiр.
Питання №12. Прийняття рiшення про схвалення вчинених Товариством значних правочинiв.
Слухали голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М., яка повiдомила про необхiднiсть прийняття рiшення про схвалення вчинених Товариством значних правочинiв, а саме:
- ТОВ «АТБ-маркет»,
- ТОВ «Фора»,
- ФОП Андрущенко Н.I.,
- ФОП Придуха О.М.,
- ФОП Корiнченко .Л.Ф.,
- Фiлiя «Конотопський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго»,
- ТОВ «Газ-Екосистема»,
- ФОП Iгумнов П. В.,
- ФОП Iльченко М. В.,
- ФОП Чухно Л. В.,
- ФОП Iльченко О. М.
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Збори вирiшили:
Схвалити вчиненi Товариством значнi правочинi, а саме:
- ТОВ «АТБ-маркет»,
- ТОВ «Фора»,
- ФОП Андрущенко Н.I.,
- ФОП Придуха О.М.,
- ФОП Корiнченко .Л.Ф.,
- Фiлiя «Конотопський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго»,
- ТОВ «Газ-Екосистема»,
- ФОП Iгумнов П. В.,
- ФОП Iльченко М. В.,
- ФОП Чухно Л. В.,
- ФОП Iльченко О. М.
Питання №13. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
Слухали голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т. М., яка повiдомила про необхiднiсть прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
Крiм того, голова загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Т. М., повiдомила, що вiдповiдно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» якщо на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Вощенко Т. М., було запропоновано попередньо схвалити вчинення Товариством таких правочинiв, а саме:
- по реалiзацiї виробленої продукцiї – граничною вартiстю правочинiв до 15000000 грн.
по придбанню сировини та енергоносiїв – граничною вартiстю правочинiв до
- 20000000 грн.
- з послуг по переробцi давальницької сировини - граничною вартiстю правочинiв до 5000000 грн.
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Збори вирiшили:
Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинiв, вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення граничною сукупною вартiстю 60000000,00 ((Шiстдесят мiльйонiв) гривень, предметом (характером) яких є:
- реалiзацiя виробленої продукцiї;
- придбання сировини та енергоносiїв;
- послуги по переробцi давальницької сировини.
Надати наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства погоджувати умови попередньо схвалених загальними зборами акцiонерiв Товариства значних правочинiв вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi, з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення. Гранична сукупна вартiсть цих правочинiв не повинна перевищувати 60000000,00 (Шiстдесят мiльйонiв) гривень.
Питання №14. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Слухали голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М., яка повiдомила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015 року №289-VIII, згiдно з яким в т.ч. до Закону України «Про акцiонернi товариства» внесено значну кiлькiсть змiн, що стосуються дiяльностi акцiонерних товариств та змiсту їх статутних документiв. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України про цiннi папери та акцiонернi товариства, запропоновано внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї (проект Статуту – додається).
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Збори вирiшили:
Внести змiни до Статуту ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння Повидиш В.Ф. на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснити всi юридичнi та фактичнi дiї по реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства в органах державної реєстрацiї у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.
Питання №15. Про внесення змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Слухали голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т. М., яка повiдомила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015 року №289-VIII, згiдно з яким в т.ч. до Закону України «Про акцiонернi товариства» внесено значну кiлькiсть змiн, що стосуються дiяльностi акцiонерних товариств та змiсту їх статутних документiв. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України про цiннi папери та акцiонернi товариства, запропоновано внести змiни до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї (проект Положення – додається).
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Збори вирiшили:
Внести змiни до Положення про загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння Повидиш В.Ф. на пiдписання нової редакцiї цього Положення.
Питання №16. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Слухали голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М., яка повiдомила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015 року №289-VIII, згiдно з яким в т.ч. до Закону України «Про акцiонернi товариства» внесено значну кiлькiсть змiн, що стосуються дiяльностi акцiонерних товариств та змiсту їх статутних документiв. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про наглядову раду Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України про цiннi папери та акцiонернi товариства, запропоновано внести змiни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї (проект Положення – додається).
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Збори вирiшили:
Внести змiни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння Повидиш В.Ф. на пiдписання нової редакцiї цього Положення.
Питання №17. Про внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Слухали голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М., яка повiдомила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015 року №289-VIII, згiдно з яким в т.ч. до Закону України «Про акцiонернi товариства» внесено значну кiлькiсть змiн, що стосуються дiяльностi акцiонерних товариств та змiсту їх статутних документiв. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про Правлiння Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України про цiннi папери та акцiонернi товариства, запропоновано внести змiни до Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї (проект Положення – додається).
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Збори вирiшили:
Внести змiни до Положення про Правлiння ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити положення про Правлiння Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння Повидиш В.Ф. на пiдписання нової редакцiї цього Положення.
Питання №18. Про внесення змiн до Положення про Ревiзора Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Слухали голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М., яка повiдомила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015 року №289-VIII, згiдно з яким в т.ч. до Закону України «Про акцiонернi товариства» внесено значну кiлькiсть змiн, що стосуються дiяльностi акцiонерних товариств та змiсту їх статутних документiв. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Положення про Ревiзора Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України про цiннi папери та акцiонернi товариства, запропоновано внести змiни до Положення про Ревiзора Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї (проект Положення – додається).
Заперечень та iнших пропозицiй вiд учасникiв зборiв – не надiйшло.
Збори вирiшили:
Внести змiни до Положення про Ревiзора ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити положення про Ревiзора Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння Повидиш В.Ф. на пiдписання нової редакцiї цього Положення.
Голова рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Вощенко Т.М., оголосила, що всi питання порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства розглянутi та прийнятi вiдповiднi рiшення, в зв’язку з чим загальнi збори оголошуються закритими.
На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акцiонернi товариства» пiдсумки голосування з кожного питання були оголошенi учасникам зборiв на цих загальних зборах.
Пiд час проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв та пiсля їх закриття скарг та зауважень вiд акцiонерiв щодо процедури проведення загальних зборiв акцiонерiв, порядку голосування та прийняття вiдповiдних рiшень – не надходило.
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства закрито «22» березня 2016 року о 13 годинi 15 хвилин.
Голова загальних зборiв _________________ Вощенко Т.М
Секретар загальних зборiв _________________ Бiлан Л.М.
Голова правлiння _________________ Повидиш В.Ф.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: